Le projet iTrac vise trois objectifs :

• fournir aux autorités publiques, Gendarmerie Nationale, Douanes... un outil logiciel prototype fondé sur un ensemble d'outils d'analyse et d'investigation des flux financiers opérés sur ces crypto-monnaies afin d'avoir une vision globale des échanges et ainsi d'améliorer la capacité de lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment.
• Utiliser cet outil pour fournir aux autorités publiques une cartographie dynamique leur permettant de connaître, d'évaluer, d'investiguer et de suivre ces usages dans le temps et ainsi d'approfondir leur connaissance des usages des monnaies virtuelles.
• Développer une réflexion légale et juridique adaptée aux besoins de régulations, aux capacités d'analyse et d'investigation et à la réalité technique des crypto monnaies.

iTrac traite en particulier de la monnaie Bitcoin mais les outils d'analyse peuvent s'adapter à d'autres monnaies virtuelles. Le projet a impliqué des utilisateurs finaux pour récolter leur feedback, ces utilisateurs ont été Cyber douane et Tracfin.

Pour répondre à ces objectifs, iTrac a fourni un outil d'aide à l'investigation sur les flux financiers opérés sur la crypto monnaie Bitcoin, intégrant les composants suivants :

• Crawler dark-web
• Connecteurs temps réels à la Blockchain
• Analyse textuelle des documents collectés
• Analyse des graphes de transactions et de portefeuilles
• Visualisation des graphes et des différents éléments pour les investigations

Complèté par une réflexion légale et judiciaire.